江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　紧急迫降脱丝袜本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗©。

　　3.会议召开的、合规性：江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程等的；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（1）截至股权登记日 2018年8月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以或传线）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见（可按下表格式列示）；没有明确投票的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　3、除非另有明确，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。

　　本文由 恒宇国际（www.neivn.cn）整理发布